證券代碼：002594證券簡稱：比亞迪公告編號：2020-104

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

比亞迪股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2020年11月19日召開第七屆董事會第三次會議，決定于2020年12月10日（星期四）召開公司2020年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：召集人公司董事會認(rèn)為本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等規(guī)定。

4、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向公司A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司A股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司A股股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年12月10日，其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年12月10日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2020年12月10日9:15-15:00。

6、股權(quán)登記日：2020年12月4日（星期五）

7、出席對象：

（1）A股股東：截至 2020年12月4日（星期五）下午15：00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司A股股東均有權(quán)出席股東大會。股東可以以書面形式委托代理人出席本次會議并參加表決（授權(quán)委托書請見附件），該股東代理人不必是公司股東；

（2）H 股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所有限公司另行發(fā)布通知；

（3）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（4）公司聘請的見證律師。

8、現(xiàn)場會議地點：廣東省深圳市坪山區(qū)比亞迪路3009號公司六角大樓一樓會議室。

二、會議審議事項

(一) 關(guān)于審議調(diào)整增加公司在比亞迪汽車金融有限公司辦理存款業(yè)務(wù)的額度上限暨關(guān)聯(lián)交易的議案；

其他需要股東大會審議的事項（如有）。以上議案的詳細(xì)內(nèi)容，已經(jīng)公司第七屆董事會第三次會議審議通過。詳見公司于2020年11月20日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）上發(fā)布的相關(guān)公告。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，第（一）項議案需經(jīng)本次股東大會以特別決議通過。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》的要求，第（一）項議案為影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨(dú)計票，并將結(jié)果予以披露。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼如下：

注：本次議案為非累積投票提案

四、會議登記等事項

（一）會議登記方法

1、A股股東

（1）登記時應(yīng)當(dāng)提交的材料：

自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書辦理登記。

（3）登記方式：現(xiàn)場登記、郵寄或電子郵件（db@byd.com）登記。

（4）登記地點：深圳市坪山區(qū)比亞迪路3009號公司六角大樓一樓會議室。

2、H股股東

公司將于香港聯(lián)合交易所有限公司另行發(fā)布通知。

（二）會議聯(lián)系方式

1、聯(lián)系人：程燕、孫超瀾

2、聯(lián)系電話：0755-89888888 轉(zhuǎn) 62237

3、傳真：0755-84202222

4、聯(lián)系地址：廣東省深圳市坪山區(qū)比亞迪路3009號六角大樓

5、郵編：518118

（三）與會股東或代理人食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件一。

六、備查文件

1、第七屆董事會第三次會議決議。

特此公告。

比亞迪股份有限公司董事會

2020年11月19日

附件：一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

二、回執(zhí)

三、授權(quán)委托書

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362594；投票簡稱：“亞迪投票”。

2、填報表決意見。

本次股東大會議案為非累積投票議案，股東填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2020年12月10日的交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年12月10日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2020年12月10日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

回 執(zhí)

本人/本公司持有 股“比亞迪”（002594）股票，擬參加比亞迪股份有限公司于2020年12月10日（星期四）召開的2020年第二次臨時股東大會。

出席人姓名：

股東賬戶：

股東名稱（簽字或蓋章）：

2020年 月 日

附件三：

授權(quán)委托書

截至2020年12月4日（星期五），本人/本公司持有 股“比亞迪”（002594）股票，作為“比亞迪”（002594）的股東，茲委托 大會主席 或_ 先生/女士（身份證號碼： ）全權(quán)代表本人/本公司，出席比亞迪股份有限公司于2020年12月10日（星期四）召開的2020年第二次臨時股東大會，代表本人/本公司簽署此次會議相關(guān)文件，并按照下列指示行使表決權(quán)：

說明：

1、若所委任的代表并非大會主席，請劃去“大會主席”字樣，并在適當(dāng)?shù)目崭駜?nèi)填上受托人的姓名和身份證號碼；委托人可在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，作出投票指示，每項均為單選，多選無效。

2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表決。

3、本委托書自簽發(fā)之日生效，有效期至本次股東大會會議結(jié)束時止。

4、本授權(quán)委托書應(yīng)于2020年12月8日 16:00 之前填妥并送達(dá)本公司。

委托人姓名或名稱：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬戶：

委托人簽名（蓋章）：

受托人簽名：

委托日期：2020年 月 日

證券代碼：002594 證券簡稱：比亞迪 公告編號：2020-103

比亞迪股份有限公司關(guān)于調(diào)整增加公司

在比亞迪汽車金融有限公司辦理

存款業(yè)務(wù)的額度上限暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

為促進(jìn)比亞迪股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”或“比亞迪”）及參股公司比亞迪汽車金融有限公司（以下簡稱“比亞迪汽車金融”）的業(yè)務(wù)共同發(fā)展，公司擬將在比亞迪汽車金融辦理股東存款業(yè)務(wù)的額度上限由人民幣20億元調(diào)整增加至人民幣40億元整，額度使用期限為股東大會審議通過后至2023年7月31日，按照中國人民銀行公布的中國金融機(jī)構(gòu)存款基準(zhǔn)利率加上上浮幅度（上浮幅度由雙方依據(jù)市場利率、融資成本、市場回報率等綜合因素協(xié)商確定）計付存款利息。

比亞迪汽車金融為本公司聯(lián)營合營企業(yè)，本公司財務(wù)總監(jiān)周亞琳女士擔(dān)任比亞迪汽車金融有限公司董事長之職。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（三）款規(guī)定，上述公司與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

2020年8月28日，比亞迪召開第六屆董事會第四十一次會議審議通過了《關(guān)于審議公司在比亞迪汽車金融有限公司辦理存款業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司在參股公司比亞迪汽車金融辦理股東存款業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）的《第六屆董事會第四十一次會議決議公告》（公告編號：2020-081）及《關(guān)于公司在比亞迪汽車金融有限公司辦理存款業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2020-083）。

2020年11月19日，公司召開第七屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于審議調(diào)整增加公司在比亞迪汽車金融有限公司辦理存款業(yè)務(wù)的額度上限暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，獨(dú)立董事對該項議案進(jìn)行了審核并發(fā)表獨(dú)立意見。

本議案尚需提交股東大會審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對方的基本情況

（1） 公司名稱：比亞迪汽車金融有限公司

（2） 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

（3） 住所： 西安市高新區(qū)科技路38號林凱國際大廈20層2001、2002、2012室

（4） 法定代表人：周亞琳

（5） 注冊資本：人民幣15億元

（7） 經(jīng)營范圍：

接受境外股東及其所在集團(tuán)在華全資子公司和境內(nèi)股東3個月（含）以上定期存款；接受汽車經(jīng)銷商采購車輛貸款保證金和承租人汽車租賃保證金；經(jīng)批準(zhǔn)，發(fā)行金融債券；從事同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；提供購車貸款業(yè)務(wù)；提供汽車經(jīng)銷商采購車輛貸款和營運(yùn)設(shè)備貸款，包括展示廳建設(shè)貸款和零配件貸款以及維修設(shè)備貸款等；提供汽車融資租賃業(yè)務(wù)（售后回租業(yè)務(wù)除外）；向金融機(jī)構(gòu)出售或回購汽車貸款應(yīng)收款和汽車融資租賃應(yīng)收款業(yè)務(wù)；辦理租賃汽車殘值變賣及處理業(yè)務(wù)；從事與購車融資活動相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；經(jīng)批準(zhǔn)，從事與汽車金融業(yè)務(wù)相關(guān)的金融機(jī)構(gòu)股權(quán)投資業(yè)務(wù)；經(jīng)中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

（8） 股東及持股比例：

（9） 財務(wù)數(shù)據(jù)：

截至2020年9月30日，比亞迪汽車金融有限公司總資產(chǎn)為人民幣9,442,138千元，凈資產(chǎn)為人民幣2,052,342千元，2020年1-9月主營收入為人民幣306,771千元，凈利潤為人民幣141,899千元（未經(jīng)審計）。

（10） 關(guān)聯(lián)關(guān)系：

本公司財務(wù)總監(jiān)周亞琳女士擔(dān)任比亞迪汽車金融董事長之職。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（三）款規(guī)定，上述公司與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

（1） 交易內(nèi)容：調(diào)整增加公司在比亞迪汽車金融辦理存款業(yè)務(wù)的額度上限。

（2）調(diào)整增加后存款額度上限：人民幣40億元。

（3）期限：股東大會審議通過后至2023年7月31日。

（4）利率：按照中國人民銀行公布的中國金融機(jī)構(gòu)存款基準(zhǔn)利率加上上浮幅度（上浮幅度由雙方依據(jù)市場利率、融資成本、市場回報率等綜合因素協(xié)商確定）計付存款利息。

四、交易的定價政策及定價依據(jù)

公司在比亞迪汽車金融的存款利率以國家規(guī)定為基礎(chǔ)，由雙方按市場價格協(xié)調(diào)確定，存款利率不低于同期中國人民銀行規(guī)定的存款基準(zhǔn)利率，亦不低于本地其他金融機(jī)構(gòu)提供的同類型同期限的存款利率。

本次交易遵循定價公平、公開、公允、合理的原則，符合市場公司現(xiàn)階段經(jīng)營實際和未來發(fā)展需求，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。

五、交易目的和對上市公司的影響

比亞迪汽車金融主營業(yè)務(wù)系為購車客戶提供購車貸款，其中包括向購買比亞迪品牌全系車型的客戶提供貸款服務(wù)。公司向比亞迪汽車金融存入股東存款既有利于支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，也有利于公司自有資金獲取較銀行同期存款更高利率的回報，同時有助于公司提高購車金融支持服務(wù)水平，對公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大有積極影響。本次調(diào)整增加公司在比亞迪汽車金融辦理存款業(yè)務(wù)的額度上限，系公司結(jié)合實際業(yè)務(wù)情況及對行業(yè)、市場發(fā)展的預(yù)期綜合做出的決定，該項業(yè)務(wù)不存在損害公司及全體股東利益的情況。

公司將按照內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對公司在比亞迪汽車金融所辦理業(yè)務(wù)的監(jiān)控和管理，確保公司資金安全。

六、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

截至2020年9月30日，公司對比亞迪汽車金融提供擔(dān)保的實際擔(dān)保余額為人民幣306,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（歸屬于母公司股東權(quán)益）的5.39%；公司與比亞迪汽車金融發(fā)生的其他日常關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣4,565萬元；公司上述關(guān)聯(lián)交易的事項已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定履行了審批程序，符合有關(guān)規(guī)定。

七、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對《關(guān)于審議調(diào)整增加公司在比亞迪汽車金融有限公司辦理存款業(yè)務(wù)的額度上限暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了事前審閱，同意將該議案提交公司第七屆董事會第三次會議審議，并就該事項發(fā)表獨(dú)立意見如下：

公司本次調(diào)整增加在比亞迪汽車金融辦理存款業(yè)務(wù)的額度上限，利率依據(jù)國家政策確定，風(fēng)險可控。本次交易系公司結(jié)合實際業(yè)務(wù)情況及對行業(yè)、市場發(fā)展的預(yù)期綜合做出的決定，將有助于公司及比亞迪汽車金融實現(xiàn)共同發(fā)展，不存在損害本公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定。

八、備查文件

1、第七屆董事會第三次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見。

證券代碼：002594 證券簡稱：比亞迪 公告編號：2020-102

比亞迪股份有限公司

第七屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

比亞迪股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議于2020年11月19日以通訊表決方式召開，會議通知于2020年11月16日以電子郵件或傳真方式送達(dá)。會議應(yīng)出席董事6名，實際出席董事6名。會議由董事長王傳福先生召集并主持，會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。與會董事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議：

一、《關(guān)于審議調(diào)整增加公司在比亞迪汽車金融有限公司辦理存款業(yè)務(wù)的額度上限暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)

經(jīng)審議，董事會通過了《關(guān)于審議調(diào)整增加公司在比亞迪汽車金融有限公司辦理存款業(yè)務(wù)的額度上限暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司將在參股公司比亞迪汽車金融有限公司辦理股東存款業(yè)務(wù)的額度上限由人民幣20億元整調(diào)增至人民幣40億元整，額度使用期限為股東大會審議通過后至2023年7月31日，按照中國人民銀行公布的中國金融機(jī)構(gòu)存款基準(zhǔn)利率加上上浮幅度（上浮幅度由雙方依據(jù)市場利率、融資成本、市場回報率等綜合因素協(xié)商確定）計付存款利息；并授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)協(xié)議及辦理相關(guān)手續(xù)。

獨(dú)立董事對此事項發(fā)表的獨(dú)立意見本公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見本公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）的《關(guān)于調(diào)整增加公司在比亞迪汽車金融有限公司辦理存款業(yè)務(wù)的額度上限暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

二、《關(guān)于召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案》

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)

經(jīng)審核，董事會同意公司于2020年12月10日（星期四）在深圳市坪山區(qū)比亞迪路3009號公司六角大樓一樓會議室召開2020年第二次臨時股東大會，審議以上事項中需股東大會審議事項及其它需股東大會審議事項。