銀行卡(賬戶)凍結(jié)的事情越來越多，與下面相比，有以下12種行為嗎？

1、以各種空殼公司的名義在不同銀行機構(gòu)開立賬戶，或跨省開戶;

2、公司賬戶存續(xù)期較短，一般交易幾個月就停止交易或注銷，再成立新公司申請開立銀行賬戶交易；

3、名為個人賬戶，實為公司轉(zhuǎn)移資金所用；

4、對公賬戶與個人賬戶頻繁發(fā)生資金交易，累計交易金額巨大；

5、賬戶資金進出頻繁，進出資金額基本一致，資金入賬后停留時間短，當日或次日轉(zhuǎn)出，主要用于過渡資金，而非正常結(jié)算之用;

6、公司賬戶基本不與本地其他單位和個人發(fā)生資金往來，且無工資、辦公用品、水電等日常經(jīng)營性支出，也無倉儲、運輸?shù)扰c貨物流相關(guān)費用支出，資金交易量與企業(yè)注冊資本和經(jīng)營規(guī)模明顯不符;

7、多家公司存在關(guān)聯(lián)交易，多家公司的資金流轉(zhuǎn)由同一名財務(wù)人員控制;

8、公司財務(wù)人員存在批量代開工資卡行為，且員工身份證地址信息集中在某偏遠或農(nóng)村地區(qū)，或員工平均年齡在55周歲以上的;

9、本可以一次交易完成的業(yè)務(wù)，卻采取多次復(fù)雜的方式完成，例如在固定的時間，以相同的手段、相對固定的交易額進行重復(fù)轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金支?。?/p>

10、資金交易對手眾多且不固定，交易對手與公司經(jīng)營范圍相關(guān)性不高;

11、大額頻繁或違背正常交易規(guī)律的現(xiàn)金提?。?/p>

12、以勞務(wù)費、發(fā)放獎金、演出費、收購農(nóng)產(chǎn)品、借款或還款等提現(xiàn)理由，將單位賬戶資金轉(zhuǎn)至公司法人或財務(wù)人員個人賬戶后，提取現(xiàn)金或采取現(xiàn)金不離柜方式進行轉(zhuǎn)賬交易。