“我要一張25億的銀行流水單，可以嗎？”
“已經(jīng)完成了！要看水單，先給我錢！”
5月8日16時許，深圳市公安局福田分局沙頭派出所接到張先生報警，稱2019年12月需要25億資金證明有資格去看土地證。為了做成這筆生意，我找了所謂的“中介”幫忙，但最后沒有做成，被騙走了205萬。
▲警察去了嫌疑人住處
經(jīng)朋友介紹，張先生第一次見到了自稱是中介的鄧。鄧說要先打五萬的折扣。張先生轉(zhuǎn)賬后，鄧推薦了“第二中介”賴。
“25億元的水？沒問題！先給錢要看銀行流水單！”面對賴昌星的承諾，急于做事的張先生信以為真，根據(jù)賴昌星的說法，他轉(zhuǎn)賬200萬元“看賬單”。
錢被轉(zhuǎn)賬后，賴出示了公司的有力證明，一張40億元的銀行流水單。張先生趕緊拿著剛剛拿到的工資條到資質(zhì)認(rèn)證單位進(jìn)行認(rèn)證，沒想到認(rèn)證后卻被告知這張工資條是假的！這個銀行賬戶沒有這么大的銀行流水記錄。經(jīng)銀行核實，這張銀行卡的流量只有30-40萬元。
這是怎么回事？張先生趕緊聯(lián)系了賴。賴還聲稱“如果出了問題，是可以修復(fù)的……”這樣拖延了半年！直到5月8日，自覺受騙的張先生終于選擇報警。
▲警察逮捕了嫌疑犯
那么這40億的銀行存款單是怎么回事呢？經(jīng)警方調(diào)查，發(fā)現(xiàn)賬單是用P-chart軟件制作的。賴的公司其實沒那么強(qiáng)。
在沙頭派出所處理此案的警察洪慧璐說:“我們發(fā)現(xiàn)，最初的‘中介’鄧和后來的‘中介’賴其實是同一個團(tuán)伙。”該團(tuán)伙有11人，警方經(jīng)調(diào)查已逮捕8人。
▲警方訊問犯罪嫌疑人
經(jīng)過審判，八名嫌疑人供認(rèn)了他們涉嫌欺詐的事實。目前已有8名犯罪嫌疑人被福田警方刑事強(qiáng)制，案件仍在調(diào)查中。
沙頭派出所民警洪惠祿
無論是個人投資還是合作賺錢，都要提高防范欺詐的意識，認(rèn)真識別合作伙伴的身份，絕不聽意見。當(dāng)你遇到涉及財產(chǎn)的交易時，你要仔細(xì)核實并蓋上自己的“錢袋”，以免給罪犯機(jī)會！
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