股票代碼:002041證券簡稱:登海種業(yè)公告號: 2019-022

山東登海種業(yè)有限公司

第七屆董事會第一次(臨時)會議

決議的宣布

本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東登海種業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第一次(臨時)會議通知于2019年4月15日以傳真和電子郵件形式發(fā)出，并于2019年4月18日8: 30在公司培訓(xùn)中心三樓會議室召開。九個董事應(yīng)該參加會議，九個實際參加了會議。會議由全體董事選舉產(chǎn)生的董事張喜全先生主持，監(jiān)事會成員出席會議。會議程序符合《公司法》和《公司章程》，會議合法有效。

經(jīng)與會董事審議表決，會議達成以下決議:

一、審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》，9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

會議選舉王龍祥先生為公司第七屆董事會主席，任期三年。簡歷附于此公告。

二.審議通過《關(guān)于聘任公司名譽董事長的議案》，9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

公司第七屆董事會聘請李登海先生為公司名譽董事長，任期三年。

三.審議通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理兼董事會秘書的議案》，9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

經(jīng)王龍祥董事長提名，第七屆董事會同意聘任閆先生為公司總經(jīng)理，袁紹剛先生為公司董事會秘書兼副總經(jīng)理。任期三年，簡歷附于本公告。

本公司獨立董事對本議案發(fā)表的獨立意見:同意聘任嚴(yán)理想先生為公司總經(jīng)理，袁紹剛先生為公司董事會秘書兼副總經(jīng)理。提名是在充分了解被提名人的身份、學(xué)歷、專業(yè)素質(zhì)等基礎(chǔ)上做出的。，并已獲得被提名人本人的同意。被提名人具備擔(dān)任相應(yīng)職位的資格和能力。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的禁止公司擔(dān)任高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會認(rèn)定為市場禁入人員且尚未解除的情形，其提名、選舉和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

四.審議通過《關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的議案》，9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

經(jīng)公司總經(jīng)理嚴(yán)先生提名，第七屆董事會同意聘任先生為公司副總經(jīng)理，聘任女士為公司財務(wù)總監(jiān)。任期三年，簡歷附于本公告。

公司獨立董事對本議案發(fā)表的獨立意見:同意聘任李成先生為公司副總經(jīng)理，鄧麗女士為公司財務(wù)總監(jiān)。提名是在充分了解被提名人的身份、學(xué)歷、專業(yè)素質(zhì)等基礎(chǔ)上做出的。，并已獲得被提名人本人的同意。被提名人具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的資格和能力。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的禁止公司擔(dān)任高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會認(rèn)定為市場禁入人員且尚未解除的情形，其提名、選舉和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

V.審議通過《關(guān)于選舉公司第七屆董事會專門委員會成員的議案》，9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

第七特別委員會成員如下:

1、公司戰(zhàn)略委員會

主席:王龍祥

委托代理人:黃(獨立董事)、顏

2.本公司審計委員會主席:潘愛玲(獨立董事、注冊會計師)

成員:黃(獨立董事)、王龍祥

3.本公司提名委員會主席:黃(獨立董事)

成員:孫愛榮(獨立董事、執(zhí)業(yè)律師)、嚴(yán)

4.公司薪酬與考核委員會主席:孫愛榮(獨立董事、執(zhí)業(yè)律師)

成員:潘愛玲(獨立董事、注冊會計師)、姜維娟

上述人員的任期與現(xiàn)任董事會相同(任期三年)。

不及物動詞審議通過《關(guān)于任命公司內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人及證券事務(wù)代表的議案》，9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

經(jīng)審計委員會提名，第七屆董事會同意任命李艷女士為內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人。任期三年，簡歷附于本公告。

經(jīng)王龍祥董事長提名，公司第七屆董事會同意任命居女士為公司證券事務(wù)代表。任期三年，簡歷附于本公告。

特此宣布。

董事會

2019年4月18日

附件:

王龍祥先生:中國國籍，1971年11月出生，會計師，大專學(xué)歷。自1990年加入工作以來，他一直從事公司的財務(wù)管理。一直主管會計，財務(wù)總監(jiān)，財務(wù)部總會計師。自2007年起擔(dān)任山東登海種業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)，自2018年10月起擔(dān)任河南登海梁錚種業(yè)有限公司、河南登海中研種業(yè)有限公司董事長，不兼任其他單位職務(wù)。

王龍祥先生不持有公司股份，與公司及實際控制人無任何關(guān)系，與持有公司5%以上股份的其他股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無任何關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。最近三年未受到中國證監(jiān)會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責(zé)，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)調(diào)查，或因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會調(diào)查。

顏:中國國籍，1979年11月出生，中共黨員，學(xué)士學(xué)位。自2002年加入工作以來，他一直從事緊湊型玉米新品種的推廣和銷售。曾任山東登海種業(yè)有限公司銷售經(jīng)理、營銷中心副經(jīng)理、銷售部、市場部副經(jīng)理、黃淮海東區(qū)區(qū)域銷售經(jīng)理、山東登海種業(yè)有限公司副總經(jīng)理、董事長助理。不得在其他單位兼職。

嚴(yán)先生不持有本公司股份，與本公司及實際控制人無任何關(guān)系，與持有本公司5%以上股份的其他股東及本公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無任何關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。最近三年未受到中國證監(jiān)會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責(zé)，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)調(diào)查，或因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會調(diào)查。

袁紹剛先生:中國國籍，1963年10月出生，大專學(xué)歷，中共黨員。1980年11月參加工作，先后擔(dān)任山東鎂礦礦長辦公室、黨委辦公室主任、恒信鎂業(yè)總經(jīng)理助理、礦黨委委員。2007年8月，他向山東登海種業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)提出申請。2008年1月，他被聘為公司董事會秘書。2010年8月至2019年4月，受聘擔(dān)任公司董事會秘書、副總經(jīng)理。自2018年11月起，擔(dān)任泰安市登海五岳泰山種業(yè)有限公司、陜西登海迪星種業(yè)有限公司董事長，不在其他單位兼任。

袁紹剛先生不持有公司股份，與公司及實際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的其他股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。最近三年未受到中國證監(jiān)會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責(zé)，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)調(diào)查，或因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會調(diào)查。

電話:0535-2788926

傳真:0535-2788875

郵箱:dmb@sddhzy.com

李成先生:中國國籍，1972年2月出生，學(xué)士學(xué)位，助理農(nóng)學(xué)家。自1994年加入工作以來，他一直從事緊湊型玉米新品種的銷售和生產(chǎn)。曾任山東登海種業(yè)有限公司營銷中心副經(jīng)理、山東登海種業(yè)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理，自2017年11月起任山西登海種業(yè)有限公司董事長。不得在其他單位兼職。

李成先生不持有本公司股份，與本公司及實際控制人無任何關(guān)系，與持有本公司5%以上股份的其他股東及本公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無任何關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會禁止在證券市場上市，也未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。最近三年未受到中國證監(jiān)會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責(zé)，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)調(diào)查，或因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會調(diào)查。

鄧麗女士:中國國籍，1979年6月出生，會計師，中共黨員，大專學(xué)歷。1997年入職，1999年任登海種業(yè)出納，2003年任登海種業(yè)總會計師，2016年9月起任登海種業(yè)會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人。不得在其他單位兼職。

鄧麗女士不持有公司股份，與公司及實際控制人無任何關(guān)系，與持有公司5%以上股份的其他股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無任何關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會禁止在證券市場上市，也未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。最近三年未受到中國證監(jiān)會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責(zé)，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)調(diào)查，或因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會調(diào)查。

李艷女士:中國國籍，1962年1月出生，中專學(xué)歷。1982年8月入職，2000年11月至2007年5月在山東登海種業(yè)有限公司擔(dān)任會計，2007年6月至2016年8月?lián)紊綎|登海種業(yè)有限公司會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人。2016年8月，任山東登海種業(yè)有限公司內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人..不得在其他單位兼職。

李艷女士不持有公司股份，與公司及實際控制人無任何關(guān)系，與持有公司5%以上股份的其他股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無任何關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。最近三年未受到中國證監(jiān)會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責(zé)，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)調(diào)查，或因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會調(diào)查。

居女士:中國國籍，1972年2月出生，本科，經(jīng)濟師。1992年參加工作。1992年9月至2001年4月，萊州市計委從事行政和經(jīng)濟管理工作；2001年4月，任山東登海種業(yè)有限公司行政辦公室職員；2001年7月，任山東登海種業(yè)有限公司董事會秘書辦公室職員；2006年獲得董事會秘書資格證書；自2006年7月起，擔(dān)任山東登海種業(yè)有限公司證券事務(wù)代表，不在其他單位兼職。

居女士不持有公司股份，與公司及實際控制人無任何關(guān)系，與持有公司5%以上股份的其他股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無任何關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會禁止在證券市場上市，也未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。最近三年未受到中國證監(jiān)會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責(zé)，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)調(diào)查，或因涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會調(diào)查。

電話:0535-2788889

傳真:0535-2788875

郵箱:dmb@sddhzy.com

股票代碼:002041證券簡稱:登海種業(yè)公告號: 2019-023

第七屆監(jiān)事會第一次(臨時)會議

決議的宣布

本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東登海種業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監(jiān)事會第一次(臨時)會議通知于2019年4月15日電話發(fā)出，于2019年4月18日上午10: 30在公司培訓(xùn)中心三樓會議室召開。有5名監(jiān)事應(yīng)出席會議，5名監(jiān)事實際出席了會議。本次會議由全體監(jiān)事選舉產(chǎn)生的監(jiān)事王敏邦先生主持，董事會秘書原為少鋼，會議的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

經(jīng)出席會議的監(jiān)事審議，達成以下決議:《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會主席的議案》以5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)獲得審議通過。

與會監(jiān)事進行了書面表決，一致選舉翟東風(fēng)女士為山東登海種業(yè)有限公司第七屆監(jiān)事會主席..

翟東風(fēng)女士簡歷詳見公司在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告》。

特此宣布。

中西部及東部各州的縣議會

2019年4月18日

山東登海種業(yè)有限公司獨立董事

董事會聘任高級管理人員的獨立意見

作為山東登海種業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《中國證監(jiān)會章程》，在公司第七屆董事會第一次(臨時)會議上就高級管理人員的聘任發(fā)表獨立意見。同意聘任嚴(yán)理想先生為公司總經(jīng)理，袁紹剛先生為公司秘書兼董事會秘書。提名是在充分了解被提名人的身份、學(xué)歷和專業(yè)素質(zhì)的基礎(chǔ)上做出的，并已獲得被提名人的同意。被提名人具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的資格和能力。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，也不存在被中國證監(jiān)會認(rèn)定為市場禁入人員且尚未解除的情形。提名、選舉及委任程序符合《公司法》及本公司

獨立董事:潘愛玲、黃、孫愛榮

2019年4月18日