股票代碼:000878證券簡(jiǎn)稱(chēng):云南銅業(yè)公告號(hào): 2017-039

云南銅業(yè)有限公司

論云南銅業(yè)有限公司的改版

公司章程公告

本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中共中央《關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)和加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意見(jiàn)》、《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引》，結(jié)合公司實(shí)際情況，云南銅業(yè)股份有限公司， 公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2017年6月21日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了“公司”議案，該議案仍需提交股東大會(huì)審議。 現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:

一、修改章程(一)補(bǔ)充依據(jù):章程第一條增加《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》作為制定章程的依據(jù)。

章程第一章總則第一條修改為:“為了維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》)、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》及其他有關(guān)規(guī)定，制定本章程。”

(2)增加“董事會(huì)的職權(quán)和義務(wù)”:董事會(huì)決定企業(yè)重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取企業(yè)黨委的意見(jiàn)。

公司章程“董事會(huì)”一節(jié)增加一條:“董事會(huì)在決定企業(yè)重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取云通股份有限公司黨委的意見(jiàn)?！?/p>

(3)增加“黨組織和黨務(wù)組織”一章。

作為一章，分別列在“股東及股東大會(huì)”之后，“董事會(huì)”之前。

(4)“黨組織和黨的工作組織”一章有以下六個(gè)具體內(nèi)容:

第一條根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》，公司設(shè)立云南銅業(yè)股份有限公司委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云南銅業(yè)黨委”)和云南銅業(yè)股份有限公司紀(jì)律檢查委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云南銅業(yè)紀(jì)律檢查委員會(huì)”)。

公司成立黨委。黨委設(shè)書(shū)記一人，副書(shū)記一人，黨委委員若干人。黨委主席和書(shū)記原則上由一人擔(dān)任。必要時(shí)，設(shè)專(zhuān)職副書(shū)記，負(fù)責(zé)公司黨建工作。同時(shí)按照規(guī)定成立了紀(jì)委。

第二條云通股份有限公司黨委履行以下職責(zé):

(一)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)和政治的核心作用，把握方向，管理大局，保證落實(shí)。服務(wù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)改革發(fā)展，保證和監(jiān)督黨和國(guó)家的方針政策在公司的貫徹落實(shí)，貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院的方針政策和上級(jí)黨組織的決策部署，確保公司堅(jiān)持正確的改革發(fā)展方向；

(二)承擔(dān)從嚴(yán)治黨的責(zé)任。加強(qiáng)和規(guī)范黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)格遵守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)則，堅(jiān)持貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，全面加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督，努力形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效機(jī)制，加強(qiáng)黨的作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)反腐倡廉建設(shè)，支持紀(jì)委切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)；

(三)研究討論公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題和涉及員工切身利益的重大問(wèn)題，提出意見(jiàn)和建議。支持股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理依法行使職權(quán)。重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)必須經(jīng)黨委研究討論后，董事會(huì)和經(jīng)理層方可決策；

(4)按照黨管干部、管人才的原則，履行選拔公司重要管理干部的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)力，充分發(fā)揮選人用人的領(lǐng)導(dǎo)和考核作用，加強(qiáng)對(duì)公司管理人員的監(jiān)督。堅(jiān)持黨管干部與董事會(huì)選擇管理者和管理者依法行使人權(quán)相結(jié)合的原則。黨委對(duì)董事會(huì)或總經(jīng)理提名的候選人醞釀提出意見(jiàn)和建議，或向董事會(huì)和總經(jīng)理推薦被提名人，與董事會(huì)一起對(duì)提出的候選人進(jìn)行考察，集體研究提出意見(jiàn)和建議；

(5)加強(qiáng)黨組織自身建設(shè)和基層組織建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、工會(huì)、共青團(tuán)等團(tuán)的工作；

(六)全心全意依靠職工，支持職工代表大會(huì)工作，鼓勵(lì)職工代表有序參與公司治理；

(七)云南銅業(yè)有限公司黨委應(yīng)履行的其他職責(zé)..

第三條云通股份有限公司紀(jì)委履行以下職責(zé):

(一)履行監(jiān)督問(wèn)責(zé)職責(zé)，監(jiān)督檢查上級(jí)黨組織和公司黨委重要決策、決議和工作部署的落實(shí)情況；

(二)加強(qiáng)對(duì)黨員干部履行職責(zé)、行使權(quán)力、廉潔奉公的監(jiān)督；

(3)督促黨委落實(shí)主要責(zé)任，協(xié)助公司黨委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，組織協(xié)調(diào)反腐敗工作；

(四)研究部署紀(jì)檢監(jiān)察工作；

(五)其他應(yīng)當(dāng)由云南銅業(yè)紀(jì)律檢查委員會(huì)履行的職責(zé)。

第四條公司堅(jiān)持和完善雙向進(jìn)入、交叉任命的領(lǐng)導(dǎo)體制。符合條件的黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員可以通過(guò)法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層。符合條件的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理人員可以按照相關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)入公司黨委。確保黨組織在決策、監(jiān)督和執(zhí)行層面有效發(fā)揮作用。

第五條云南銅業(yè)股份有限公司黨委、紀(jì)委設(shè)立專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu)，同時(shí)設(shè)立工會(huì)、團(tuán)委等群眾組織。黨組織及其人員編制納入公司管理機(jī)構(gòu)和人員編制，黨組織工作經(jīng)費(fèi)納入公司預(yù)算，從公司管理費(fèi)中列支。同級(jí)黨務(wù)工作者和管理人員享受同等經(jīng)濟(jì)待遇。

第六條公司完善以職工代表大會(huì)為基本形式的民主管理制度，推進(jìn)廠務(wù)公開(kāi)，落實(shí)職工的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)，充分調(diào)動(dòng)職工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。公司重大決策要聽(tīng)取員工意見(jiàn)，涉及員工切身利益的重大事項(xiàng)必須經(jīng)過(guò)職工代表大會(huì)審議。

二.公司章程相應(yīng)條款的修改

特此宣布

云南銅業(yè)有限公司董事會(huì)

2017年6月22日

股票代碼:000878證券簡(jiǎn)稱(chēng):云南銅業(yè)公告號(hào): 2017-040

購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品公告

本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、委托理財(cái)概述(一)委托理財(cái)基本情況

為充分合理使用自有資金，公司擬將不超過(guò)20億元的短期閑置自有資金投資于銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的低風(fēng)險(xiǎn)銀行的短期保本理財(cái)產(chǎn)品，不影響日常運(yùn)營(yíng)資金需求和資金安全。

(二)公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2017年6月21日審議通過(guò)了《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司將自有短期閑置資金投資于銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的低風(fēng)險(xiǎn)銀行的短期擔(dān)保理財(cái)產(chǎn)品。根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》和公司《證券投資管理制度(試行)》的相關(guān)規(guī)定，委托理財(cái)事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)需提交公司股東

(3)本次投資理財(cái)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二.委托理財(cái)?shù)闹饕獌?nèi)容

投資目的:充分合理盤(pán)活短期自有資金，進(jìn)一步提高資金利用率，努力降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

投資金額:單筆申購(gòu)金額不超過(guò)5億元，最高股票金額不超過(guò)20億元。在存量范圍內(nèi)，資金可以回收。

投資方式:保底固定收益或保底浮動(dòng)收益理財(cái)產(chǎn)品。

投資類(lèi)型:公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格評(píng)估理財(cái)產(chǎn)品，選擇安全性高、流動(dòng)性好、投資回報(bào)率相對(duì)較高的理財(cái)產(chǎn)品，期限不超過(guò)180天。

決議有效期:自董事會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

資金來(lái)源:暫時(shí)閑置的自有資金。

三.審批程序

公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了委托理財(cái)事項(xiàng)。具體實(shí)施時(shí)，應(yīng)經(jīng)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、法定代表人或授權(quán)代表逐級(jí)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)。

第四，投資對(duì)公司的影響

根據(jù)近期銀行報(bào)價(jià)，理財(cái)產(chǎn)品的收益明顯高于同期銀行存款利率。目前協(xié)議存款利率為1.00%，7天通知存款利率為1.10%；保本理財(cái)產(chǎn)品1-30天收益為1.50%-2.75%。理財(cái)產(chǎn)品期限選擇靈活，收益高于存款，是公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下提高臨時(shí)閑置資金使用效率的重要理財(cái)選擇，既有助于提高資金使用效率，又能在不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的情況下增加收益。

動(dòng)詞 （verb的縮寫(xiě)）責(zé)任部門(mén)及負(fù)責(zé)人

責(zé)任部門(mén):公司財(cái)務(wù)部

主要負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)部經(jīng)理

不及物動(dòng)詞投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

為有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全，公司制定了《證券投資管理制度(試行)》。

風(fēng)險(xiǎn):

1.收益風(fēng)險(xiǎn):財(cái)務(wù)期間市場(chǎng)利率調(diào)整，財(cái)務(wù)收益率不隨市場(chǎng)利率調(diào)整而調(diào)整。

2.政策風(fēng)險(xiǎn):理財(cái)產(chǎn)品根據(jù)現(xiàn)行相關(guān)法律政策設(shè)計(jì)。如果國(guó)家宏觀政策和市場(chǎng)相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，可能會(huì)影響理財(cái)產(chǎn)品的接受、投資和還款的正常進(jìn)行，甚至導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品收益率下降和本金損失。

3.延遲風(fēng)險(xiǎn):由于金融產(chǎn)品下的資產(chǎn)組合變現(xiàn)，金融產(chǎn)品無(wú)法按時(shí)還本，財(cái)務(wù)期限將延長(zhǎng)。

4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn):在理財(cái)期間，投資者不能提前解約，提前收回資金。

5.不可抗力風(fēng)險(xiǎn):由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力因素的發(fā)生，理財(cái)產(chǎn)品的受理、投資、還款等正常進(jìn)度會(huì)受到影響，甚至該理財(cái)產(chǎn)品的收益會(huì)減少本金損失。

措施:

1.選擇保守穩(wěn)健的保本理財(cái)產(chǎn)品，不要盲目追求高回報(bào)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)沖突時(shí)，本金安全是選擇的前提。

2.在雙方簽訂的具有法律約束力的文件中，如購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的合同協(xié)議、理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等，必須明確說(shuō)明所購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品是保本理財(cái)產(chǎn)品。

3.選擇長(zhǎng)期合作、信譽(yù)好的銀行購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。

4.購(gòu)買(mǎi)前，結(jié)合近期資金收支情況，認(rèn)真計(jì)算資金盈余，確保購(gòu)買(mǎi)期間生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)安全。

5.為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，可以同時(shí)選擇多家合作銀行。

6.將采購(gòu)總額嚴(yán)格控制在公司批準(zhǔn)的范圍內(nèi)。

7.嚴(yán)格執(zhí)行公司的審批程序。

七.獨(dú)立董事意見(jiàn)

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》及公司章程的相關(guān)規(guī)定，公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)本次會(huì)議審議的《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)公司理財(cái)產(chǎn)品的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審議，并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和現(xiàn)金流進(jìn)行了認(rèn)真檢查?，F(xiàn)就公司購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn):

目前，公司經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好。在短期現(xiàn)金流充裕的情況下，在保證流動(dòng)性和運(yùn)營(yíng)安全的前提下，公司利用閑置自有資金投資銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的低風(fēng)險(xiǎn)銀行的短期保本理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，同時(shí)增加收益，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，不損害公司和全體股東特別是中小股東的利益。此事的決策程序合法合規(guī)。

綜上所述，我們同意《云南銅業(yè)有限公司關(guān)于購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品的議案》。

八.供參考的文件

1.公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2.公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

3.獨(dú)立董事對(duì)委托理財(cái)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此宣布

股票代碼:000878證券簡(jiǎn)稱(chēng):云南銅業(yè)公告號(hào): 2017-041

關(guān)于赤峰泰盛國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司

堆赤峰云通有色金屬有限公司

增資公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，使云南銅業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云南銅業(yè)”)做強(qiáng)做大，云南銅業(yè)擬以赤峰云通有色金屬有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“赤峰云通”)為建設(shè)主體，在赤峰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)馬林有色金屬工業(yè)園區(qū)建設(shè)赤峰云通有色金屬有限公司環(huán)保升級(jí)搬遷改造項(xiàng)目。為了加快這項(xiàng)工作，建議赤峰云通現(xiàn)股東赤峰泰盛國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泰盛公司”)為赤峰云通增資?；厩闆r如下:

一、赤峰云通的基本情況

赤峰云通成立于2006年6月，注冊(cè)地址為赤峰市喀喇沁旗金山工業(yè)園。目前股權(quán)結(jié)構(gòu)為65213.4萬(wàn)元，其中云南銅業(yè)65%，泰盛公司20.55%，金豐銅業(yè)14.45%。公司經(jīng)營(yíng)模式:以來(lái)料加工為主，自營(yíng)、自產(chǎn)、自銷(xiāo)為輔。

赤峰云銅現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)最大生產(chǎn)能力可達(dá)13萬(wàn)噸/年高純陰極銅和59萬(wàn)噸/年硫酸。

截至2016年底，赤峰運(yùn)通總資產(chǎn)194897.29萬(wàn)元，總負(fù)債87487.22萬(wàn)元，所有者權(quán)益107410.07萬(wàn)元。

(3)近三年的經(jīng)營(yíng)狀況

赤峰運(yùn)通2014-2016年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況表

二.赤峰運(yùn)通增資計(jì)劃

赤峰云通現(xiàn)股東太盛公司單方以現(xiàn)金增資，太盛公司增資金額根據(jù)赤峰云通審計(jì)評(píng)估值確定。增資完成后，云南銅業(yè)持有赤峰云通45%的股權(quán)，泰盛公司持有45%的股權(quán)，金豐銅業(yè)持有剩余10%的股權(quán)。

特此宣布

股票代碼:000878證券簡(jiǎn)稱(chēng):云南銅業(yè)公告號(hào): 2017-037

第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

云銅股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云銅”或“公司”)第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2017年6月19日郵寄，投票截止日期為2017年6月21日。會(huì)上要發(fā)11票，實(shí)際發(fā)了11張有效票。本次會(huì)議符合《公司法》的規(guī)定，會(huì)議表決通過(guò)了以下決議:

1.審議《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于修改云南銅業(yè)股份有限公司章程的方案》，11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

根據(jù)《中共中央關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)和加強(qiáng)黨的建設(shè)的意見(jiàn)》、《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)和《中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司章程指引》的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)章程進(jìn)行修改。詳見(jiàn)2017年6月22日發(fā)布的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

本議案為特別議案，需經(jīng)出席會(huì)議的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

該方案需要提交公司股東大會(huì)審議。

2.審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于赤峰云通有色金屬有限公司股權(quán)調(diào)整的議案》，11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

詳見(jiàn)2017年6月22日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》刊登的《赤峰泰盛國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司關(guān)于赤峰云通有色金屬有限公司增資的公告》；

三.審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品議案》，11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳見(jiàn)2017年6月22日上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、巨潮信息網(wǎng)發(fā)布的《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品的公告》。

特此宣布。

股票代碼:000878證券簡(jiǎn)稱(chēng):云南銅業(yè)編號(hào): 2017-038

第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

云銅股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云銅”或“公司”)第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2017年6月19日郵寄，投票截止日期為2017年6月21日。會(huì)議應(yīng)發(fā)出5票，實(shí)際發(fā)出5票，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收回5張有效票。會(huì)議符合《公司法》和”。會(huì)議表決通過(guò)了以下決議:

1.以5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于修改云南銅業(yè)股份有限公司章程的方案》；

根據(jù)《中共中央關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)和加強(qiáng)黨的建設(shè)的意見(jiàn)》、《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)和《中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司章程指引》的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)章程進(jìn)行修改。詳見(jiàn)2017年6月22日發(fā)布的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

本議案為特別議案，需經(jīng)出席會(huì)議的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

該方案需要提交公司股東大會(huì)審議。

2.審議通過(guò)《云南銅業(yè)有限公司關(guān)于赤峰云通有色金屬有限公司股權(quán)調(diào)整的議案》，5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

詳見(jiàn)2017年6月22日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》刊登的《赤峰泰盛國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司關(guān)于赤峰云通有色金屬有限公司增資的公告》；

三.《云南銅業(yè)股份有限公司購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品議案》以5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得審議通過(guò)。

詳見(jiàn)2017年6月22日上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、巨潮信息網(wǎng)發(fā)布的《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品的公告》。

特此宣布。

云南銅業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)