證券代碼：600166 證券簡稱：福田汽車 編號(hào)：臨2021-068

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2021年7月14日，公司以電子郵件、傳真和專人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于北京福田歐輝新能源汽車有限公司減資及出資方案調(diào)整的議案》。2021年7月26日，公司以電子郵件、傳真和專人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于佛山市南海區(qū)政府征收福田歐輝廣東工廠全部資產(chǎn)的議案》、《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本公司共有董事11名，截至2021年8月5日，共收到有效表決票11張。董事會(huì)以 11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于北京福田歐輝新能源汽車有限公司減資及出資方案調(diào)整的議案》、《關(guān)于佛山市南海區(qū)政府征收福田歐輝廣東工廠全部資產(chǎn)的議案》、《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》。審議情況如下：

（一）《關(guān)于佛山市南海區(qū)政府征收福田歐輝廣東工廠全部資產(chǎn)的議案》

公司4位獨(dú)立董事和董事會(huì)投資管理委員會(huì)均對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，均發(fā)表了同意意見。

決議如下：

1、同意佛山市南海區(qū)政府征收福田歐輝廣東工廠全部資產(chǎn)，征收價(jià)格為106,038.79萬元。

2、授權(quán)公司經(jīng)理層辦理相關(guān)具體事宜。

該議案尚需提交福田汽車臨時(shí)股東大會(huì)審議、批準(zhǔn)，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

（二）《關(guān)于北京福田歐輝新能源汽車有限公司減資及出資方案調(diào)整的議案》

公司董事會(huì)投資管理委員會(huì)對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，發(fā)表了同意意見。

決議如下：

（一）同意北京福田歐輝新能源汽車有限公司減資及出資方案調(diào)整，調(diào)整后注冊資本由22.365億元調(diào)減至10億元，福田汽車出資91,060萬元，其中現(xiàn)金出資55,690.25萬元，資產(chǎn)出資35,369.75萬元（實(shí)際出資金額以經(jīng)北汽集團(tuán)備案的評(píng)估值為準(zhǔn)，不足部分現(xiàn)金補(bǔ)足），調(diào)整后股權(quán)結(jié)構(gòu)不變。

（二）同意北京福田歐輝新能源汽車有限公司按照非公開協(xié)議方式承債式收購福田汽車歐輝業(yè)務(wù)相關(guān)的剩余資產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)，交易金額為75,196.01萬元（最終交易金額以經(jīng)北汽集團(tuán)備案的評(píng)估值為準(zhǔn)）。

（三）授權(quán)公司經(jīng)理層辦理相關(guān)具體事宜。

（三）《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》

公司4位獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，發(fā)表了同意意見。

決議如下：

同意將福田汽車獨(dú)董津貼由10萬元/年?人調(diào)整至15萬元/年?人，于2022年起執(zhí)行。

特此公告。

北汽福田汽車股份有限公司董事會(huì)

二二一年八月五日